دورات مكافحة غسيل الاموال

دورات مكافحة غسيل الاموال
دورات مكافحة غسيل الاموال فى القاهرة 
تأهيل العملاء و المخاطر القائمة على المخاطرة 
تــقــوم شــركـة الاتحاد للتدريب و الاستشارات
بعـرض افـضل و احــدث الــدورات الـتــدريبـيـة فــي مجــال
دورات مكافحة غسيل الاموال

و تـحــرص دائـمـا شــركـة الاتحاد للتدريب و الاستشارات بـتـنـفـيذ
دورات مكافحة غسيل الاموال

بافـضـل الاسـالـيـب الـعـالـمـيـة و الحـديـثـة و دعــم المتدربيين بـكــل مــا هــو جـديـد و مـتـطـور فـي هـذا المــجــال وفـقــا للــمـعــايير الـدولـيـة
لذلك تقوم بفتح باب التسجيل فى تأهيل العملاء و المخاطر القائمة على المخاطرة 

محتوى الدورة التدريبية
• الالتزامات القانونية الجديدة لعمومية متطلبات CDD
• النظر في توجيه JMLSG ذي الصلة بالالتزامات المعروفة عنها بالإضافة إلى بروبينج ، الآثار المترتبة على إنشاء التزامات قانونية كانت متقاربة بشكل أفضل ، بما في ذلك:
• البحث وهيكلة وتوثيق التقييم القائم على المخاطر
• تطبيق التزامات العناية الواجبة الجديدة بشكل عام
• تعريفات قانونية جديدة لأصحاب المصالح الخاصة ، والمالكين المستفيدين ، وغيرها من العلاقات عالية المخاطر
• تعزيز العناية الواجبة
• الاحتفال المستمر ، بما في ذلك كجزء من الالتزام ببذل العناية الواجبة
• المشكلات الناشئة عن التطبيق اليومي لعمليات CDD
• قضايا أخرى تم تحديدها لينظر فيها المندوبون في ورشة العمل
لمزيد من المعلومات و لمزيد من المحاور عن 
تأهيل العملاء و المخاطر القائمة على المخاطرة 

يـمـكـنـك الــتــواصـــل مــعــنـــا :
Website : [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
Email : [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
Call \ WhatsApp : +201554442355
لذلك تقوم شركة الاتحاد للتدريب و الاستشارات بتقديم الخطة التدريبية فى مجال
 دورات مكافحة غسيل الاموال

مكافحة غسيل الاموال AML
دبلوم فى الامتثال و مكافحة غسيل الاموال و الجرائم المالية
دورة فى تحقيقات الاحتيال المتقدمة الطب الشرعى و مكافحة غسل الاموال
التركيز على مكافحة غسل الاموال من الجرائم المالية
مكافحة غسيل الاموال و الجرائم المالية
تأهيل العملاء و المخاطر القائمة على المخاطرة 
اخصائى مكافحة غسل الاموال المعتمد 
الحلول الموحدة لتقييم مخاطر غسيل الاموال 
ماهية العقوبات العالمية CGSS
الوقاية وغسيل الاموال الملوثة فى العمل المصرفى
كيفية تطبيق المعايير الجديدة لمكافحة غسيل الاموال و تمويل الإرهاب وقانون الامتثال الضريبى (FATCA)
مواجهة تحديات الامتثال فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا مع أحدث التطورات الصناعية 

و لمزيد من المجالات 
Administration
دورات ادارية
دورات تدريبية فى مجال البورصة

Leadership & Development
دورات فى الادارة و القيادة
Anti-money laundering courses
دورات مكافحة غسيل الأموال
Hospital Management
دورات إدارة المستشفيات
Human Resources
دورات تدريبية فى الموارد البشرية
Finance
دورات محاسبة
Quality Assurance & Auditing & ISO
دورات الجودة
Insurance
دورات التأمين
Project Management
دورات إدارة المشاريع
Sales
دورات تسويق و مبيعات
Law & Legal
دورات قانون و التفاوض
Engineering
دورات هندسية
IT & Computer Skills
دورات نظم معلومات
Oil and Gas
دورات فى مجال النفط والغاز
Parliaments
دورات البرلمانية
Logistics and Transport
دورات اللوجستيات
Public Safety And Security
دورات الأمن العام
Poultry training courses
دورات تدريبية في مجال الدواجن
Pharmaceutical
دورات الصيدلة
Real Estate
دورات عقارية
GIS
دورات نظم المعلومات الجغرافية
Maintenance of medical equipment
دورات صيانة الاجهزة الطبية
Office Management
دورات إدارة المكاتب و السكرتارية
CYBER SECURITY
دورات الأمن السيبراني
Occupational Safety and Health
دورات السلامة والصحة المهنية
Media
دورات تدريبية فى الاعلام و العلاقات العامة
يــرجـــي الـــتـــواصــل مـعــنـــا :
Website : [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
Email : [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
Call \ WhatsApp : +201554442355